Desbarataron una banda de guantes blancos por maniobras defraudatorias hacia una empresa

El pasado 3 de septiembre personal de la Agencia de Investigación Criminal, bajo las diligencias de la Fiscal Gabriela Lescano, irrumpieron dos domicilios en la localidad de Las Parejas, uno en Calle 5 bis al 1400 y el otro en calle 16 al 900, (conocida como la sede social de La Casa de Papel)  donde lograron decomisar; dos celulares, una notebook, 8700 dólares, más de tres millones y medio de pesos y más de 40 cheques de distintos valores. Por este caso fue aprehendido José María A de 36 años, quien sería socio del ya detenido días antes; Andrés Ángel C. La investigación se inicia cuando la firma GL Oleohidraulica, denuncia la faltante de 21 cheques que les fueron sustraídos de su empresa. Estos correspondían a pagos que efectuaron clientes de la empresa, contra sus cuentas bancarias propias o con valores de terceros, entregados por estos, de todos los cheques aportados en la denuncia se consta remitos, facturas y recibos correspondientes. Tales valores han desaparecidos de la caja de seguridad de la empresa y no tienen destinos conocidos (se presume que el último de los aprehendidos, habría actuado como socio-cómplice con quien ya estaba detenido y que antes había formado parte de dicha empresa, decidiendo irse de la misma, cuando comenzaron a sospechar de maniobras defraudatorias. En aquel momento decide abrir una empresa a la que denomina “La Casa de Papel” continuando con las estafas a las que hoy deberán afrontar ante la justicia

Según trascendió, a pesar de estar en reserva el caso por los próximos 10 días, algunas de las cifras ascenderían a los ocho millones de pesos equivalentes a los 21 cheques denunciados, aunque pueden surgir más valores con fechas anteriores ya habrían sido abonados por los bancos, pudiendo tratarse de una maniobra defraudatoria que ascendería a los 40 millones de pesos, contra GL Oleohidraulica Srl

Hay otras personas señaladas en la pesquisa que lleva exitosamente adelante la Dra Lescano, por lavado de activo y tanto los detenidos como las imputaciones podrían ampliarse. José María A de 36 años, se había desempeñado en GL Oleohidraulica Srl, durante los años 2015 al 2019, al retirarse sospechado de fraude, deja infiltrado en la administración a Andrés Ángel C, quien creaba las órdenes de pago falsas y las asociaban a una factura, luego robaban los cheques con los que este pagaba proveedores de La Casa De Papel y se hacía de mercadería que depositaban  en el galpón allanado en calle 26 al 800

La novedad del caso fue que esta semana fueron aceptados como querellantes los abogados, Dres. Paul Krupnik, Martin Marini y Martina Lianza