La Policía Federal Argentina llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de un individuo y la incautación de más de 62 millones de pesos
En un operativo dirigido por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Rosario y supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada a la evasión fiscal. Este grupo operaba mediante la emisión y comercialización de facturas y tickets apócrifos a través de “empresas fantasmas”, facilitando así que diversas compañías eludieran sus obligaciones tributarias y conformaran una Asociación Ilícita Fiscal.
La investigación comenzó en agosto de este año, a raíz de un oficio emitido por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, bajo la dirección de la Dra. Virginia Sosa. A partir de este requerimiento, los agentes se abocaron a seguir las pistas sobre un individuo sospechoso de estar involucrado en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal.
Las indagaciones revelaron una sociedad ilícita entre el investigado y un cómplice, quienes se dedicaban a la venta de facturas a sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en Rosario. Durante la investigación, se constató que ambos mantenían un estilo de vida ostentoso, incompatible con cualquier ingreso legítimo.
Las acciones de los investigadores culminaron en la identificación de dos domicilios vinculados a estas actividades ilegales, uno en la calle Estanislao López y otro en Sarmiento. Con las pruebas recolectadas, el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, liderado por el Dr. Marcelo Bailaque, autorizó allanamientos en ambos lugares. En el transcurso de estos operativos, se detuvo a un hombre de 29 años, señalado como el principal responsable de la organización.
El operativo resultó en la incautación de más de 62 millones de pesos, un revólver calibre 357, municiones, cartuchos de escopeta, dos vehículos, una moto, 355 tickets con un valor total de más de 33 millones de pesos, una máquina de contar billetes, dos computadoras, varios cheques, seis teléfonos celulares, cuadernos y agendas con anotaciones relevantes para la causa.
El detenido, de nacionalidad argentina, y todos los elementos incautados fueron puestos a disposición del juez, enfrentando cargos por infracción a la Ley 24.769, que tipifica los delitos de Asociación Ilícita Fiscal. Este caso destaca el compromiso de las autoridades en la lucha contra el fraude fiscal y la criminalidad organizada en el país.
