Funcionaba bajo la apariencia de una cooperativa y esta banda fue desarticulada tras una investigación que reveló millonarias estafas en la compraventa de vehículos

El cerebro de la organización, un abogado y ex empleado del Ministerio Público de la Acusación, diseñó un esquema legal para dar apariencia de legalidad a las operaciones y así defraudar a decenas de personas.

La investigación llevada a cabo por el fiscal Fernando Dalmau ha destapado una sofisticada trama de estafas en el rubro automotor que operaba en Rosario. Según las pesquisas, un grupo de personas, liderado por un abogado y ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación, creó una cooperativa con el objetivo de captar vehículos de vendedores y luego revenderlos sin abonar el dinero correspondiente.

La organización, que varió su denominación social entre PEC y PIA, contaba con locales comerciales y una estructura jurídica que le otorgaba una apariencia de legalidad. De esta manera, lograban generar confianza en los vendedores, quienes entregaban sus vehículos a cambio de la promesa de una rápida venta y el cobro del dinero acordado. Sin embargo, una vez concretada la operación, los estafadores se negaban a abonar el monto correspondiente, dejando a las víctimas en una situación de indefensión.

El fiscal Dalmau detalló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que se estima que el monto total de la estafa podría superar los 150 millones de pesos. Además, indicó que se están analizando nuevas denuncias y que no se descarta la posibilidad de que la cifra de víctimas sea aún mayor.

Entre los detenidos se encuentra Camila Mendoza, quien se desempeñaba como presidenta de la cooperativa y habría participado en más de 30 estafas. Asimismo, resulta clave la figura de Nelson Ugolini, el abogado que diseñó el esquema jurídico y brindaba asesoramiento legal a la organización.

Las autoridades han solicitado la captura internacional de Alexis Guarda, considerado el líder de la banda, quien se encuentra prófugo. Además, se han iniciado las investigaciones patrimoniales correspondientes para intentar recuperar parte del dinero sustraído a las víctimas.

Este caso pone de manifiesto la importancia de extremar los cuidados al momento de realizar operaciones de compraventa de vehículos, y la necesidad de verificar la identidad y la reputación de las personas o empresas con las que se negocia.

La organización tenía el andamiaje jurídico de una cooperativa, se inició en Pellegrini al 3100, se mudó a Pje Independencia al 3200 y después a Pellegrini al 4800. Teniendo este andamiaje que le daba una persona jurídica, locales con atención al público y demás, aprovecharon esto para captar vehículos que mayormente se ofrecían en redes sociales, contactaban a los vendedores y le daban la posibilidad de venderlo en la concesionaria a un precio similar al que estaban pidiendo y bueno, en la confianza que daba una constitución de una persona jurídica, una atención al público con varios vendedores y demás, la gente dejaba sus vehículos y tenemos detectados muchos casos donde no se le abonó el dinero que recibieron por la venta de estos vehículos.

El monto total de la estafa

El Fiscal, detalló que por ahora el relevamiento le da una suma que asciende a los 150 millones de pesos, pero que seguramente con el correr de la investigación y de nueva incorporación de nuevos hechos, esto va a subir sensiblemente.

Esta investigación recién se inicia, si bien la semana pasada comenzaron las imputaciones, falta aguardar la apertura de los celulares que han sido secuestrados, una investigación patrimonial sobre las cuentas de las personas que se encuentran detenidas, inhibición general de bienes de todos los detenidos, la toma de más testimonios y documentación de las personas damnificadas, entre otras medidas de curso

Probables penas

La pena de la asociación ilícita para la imputación que se ha hecho hasta este momento, si es en carácter de miembros de la asociación ilícita, lleva una pena de 3 a 10 años, el jefe de la asociación ilícita puede recibir de 5 a 15, aunque todavía no se ha imputado por esta figura, pero también puede darse la figura del organizador que tiene la misma pena del jefe.

También hay varios hechos de estafa en concurso que tienen hasta 6 años de pena y en este caso se puede ir sumando hasta llegar al máximo de las penas temporales que son 50 años, obviamente en este tipo de hechos ya se dan condenas de ese tipo, pero bueno, básicamente eso, 3 a 10 por la asociación ilícita y después los hechos de estafa y hay algunas amenazas que tienen penas menores.

Más víctimas

Pueden comunicarse directamente a la fiscalía regional y se van a derivar los casos a los fiscales que estamos llevando la causa en este momento que como digo, es el Dr Lanza que participó junto a Dalmau de las audiencias y también hay algunas otras investigaciones que se van a ir centralizando, pero hay algunas que tiene la fiscal Almada y también el fiscal Raggio.

Recuperar el dinero invertido

Aún no se puede asegurar nada, generalmente los que forman parte de este tipo de organizaciones son personas insolventes donde es muy difícil, el recupero del dinero, por ello el pedido la inhibición de todo de los bienes, los que podrán ser ejecutados eventualmente para satisfacer los reclamos patrimoniales de las víctimas.